отмывание

Ура! Прецедент создан. Теперь когда банк спросит законность денег. А Вы ему про мусорный бак расскажите. И банк вынужден будет признать законность ваших миллионов.

Глава Центробанка РФ затронула тему криптовалют в ходе ПМЭФ, выразила обеспокоенность от лица финансового регулятора и напомнила о проблеме отмывания денежных средств.

Цели использования криптовалют вызывают у ЦБ РФ обеспокоенность. По мнению Набиуллиной, криптовалюты не являются деньгами или имуществом. «Я бы назвала их не криптовалюты, а криптонечто. Весь мир пытается понять, что это. Мало кто определяет это как фиатную валюту или подобие фиатной валюты. То ли это актив, то ли это имущество, то ли это права — такие споры есть, потому что это явление не до конца понятно», — заметила она, напомнив присутствующим о рисках, связанных с использованием криптовалют — высокой волатильностью и использование их для финансирования терроризма и отмывания преступных денег.

«Это высокоспекулятивный волатильный актив. Те люди, которые покупали Биткоин за $20 тысяч, представьте, сколько потеряют сейчас, если возникает необходимость все продать. Это не способ сбережения, не способ инвестирования надежный, а то, что криптовалюты используются для незаконных операций в силу своей анонимности, беспокоит ЦБ РФ», — в заключении добавила она, при этом высоко оценив перспективы блокчейна.

Фильм Мартина Скорсезе попал под колпак ФБР.Дело в том, что деньги на его создание -100 млн дол -выделила малазийская финансовая группа.Т.Е. снята на деньги инвестиционного фонда.Теперь ведется расследование на тему отмывания денег.До и после  компания RGP в кино деньги не вкладывала.

Это вот что такое?
 Только не надо мне сказки рассказывать, что это супер хедж от возможного укрепления рубля до 27, в результате повышения ставки ЦБ до 20% на праздниках)) Такими темпами (если версия про 130 и 135 путы на Ри и 36 и 37 коллы на Си верна) срочный рынок очень быстро начнет превращаться в прачечную.

Россия стала лидером по экспорту «грязного» капитала среди развивающихся стран.

По данным американской исследовательской компании Global Financial Integrity, Россия стала лидером по экспорту «грязного» капитала среди развивающихся стран. За 10 лет коррупционеры, преступники и любители уходить от налогов вывели из России почти три годовых бюджета страны — $881 миллиард.


18 декабря, 





18 декабря 2013 года 13:23   |   Фото: РИА Новости, Владимир Федоренко

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в среду пообещала очистить банковскую систему от нечистоплотных игроков. С начала 2012 года они вывели из страны около $60 миллиардов

Смотрите оригинал материала наhttp://www.interfax.ru/finances/txt/347497


Москва. 18 декабря. FINMARKET.RU  — Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина обещала очистить банковскую систему и от неустойчивых игроков, и от банков, занимающихся сомнительными операциями (операции по выводу денег за рубеж, по обналичиванию сумм, которые связаны с невыплатой налогов).
С этими категориями банков ЦБ сейчас работает достаточно плотно, о чем говорит массовый отзыв банковских лицензий в последние недели.

( Читать дальше )

Почему у нас такая страна, где все по-людоедски ? 
 
Почему сделать жизнь своего народа и просто «ближнего своего» максимально невыносимой, превратить эту жизнь в ад — это чуть ли не доблесть и задача многих «государевых людей».
 
Вот возьмем, например, отзыв лицензий банков. Страдают ВСЕ. Никто не выигрывает:
 
— юр. лица и ИП на практике лишаются всех своих средств в банке;
 
— физические лица с депозитами больше 700 тыс. рублей тоже фактически лишаются средств больше этой суммы. Можете говорить: сами дураки. Но вы попробуйте не в Москве и Питере раскидать более менее большую сумму под нормальный процент. Столько банков с нормальными процентами просто НЕТ в провинциальных городах. Т.е. у людей нет выбора. Я уж не говорю, что люди у нас финансово дикие и просто не понимают рисков;
 
— от тех, кто взял кредиты в банке, как я понимаю, могут в любой момент потребовать досрочно погасить кредит. Или, в лучшем случае, произойдет переуступка его коллекторам и другим банкам.


( Читать дальше )

Почему у нас такая страна, где все по-людоедски ? 
 
Где сделать жизнь своего народа и просто «ближнего своего» максимально невыносимой, превратить эту жизнь в ад — это чуть ли не доблесть и задача многих «государевых людей».
 
Вот возьмем, например, отзыв лицензий банков. Страдают ВСЕ. Никто не выигрывает:
 
— юр. лица и ИП на практике лишаются всех своих средств в банке;
 
— физические лица с депозитами больше 700 тыс. рублей тоже фактически лишаются средств больше этой суммы. Можете говорить: сами дураки. Но вы попробуйте не в Москве и Питере раскидать более менее большую сумму под нормальный процент. Столько банков с нормальными процентами просто НЕТ в провинциальных городах. Т.е. у людей нет выбора;
 
— от тех, кто взял кредиты в банке, как я понимаю, могут в любой момент потребовать досрочно погасить кредит. Или, в лучшем случае, произойдет переуступка его коллекторам и другим банкам.


( Читать дальше )

Кажется, этим летом ни недели не обходится без громкого банковского скандала. Только что стало известно, что США обвиняют Британский «Standart Chartered» в нелегальных операциях с Ираном на сумму $ 250 млрд, и дело пахнет возможным запретом на деятельность в США. И это лишь один из примеров. Мало того, что почти все крупнейшие международные банки обвиняются в махинациях со ставкой LIBOR, так еще некоторые успели засветиться и в других сомнительных историях. Отмывание денег, пособничество терроризму и наркоторговле, проведение незаконных транзакций, – чем еще занимаются банки?
       30 Российских банков могут быть в 2012 году лишены лицензий  ассортимент нарушений традиционный, от недостаточной капитализации и  преднамеренного банкротства, до отмывания и легализации денег… Десертная тема для обсуждения — это приобретение в Великобритании господином Бородиным («Банк Москвы») недвижимости на 140 миллионов фунтов стерлингов, это вообще из серии «а Васька слушает, да ест...»

     Все это первые признаки (как не парадоксально звучит) оздоровления экономической и финансовой среды. Послекризисное закручивание гаек закончилось или существенно ослабло, банки начали заниматься привычным делом… обманывать государство и налогоплательщиков.  
Может и в правду кризис закончился… а я шорчу?


( Читать дальше )