Мошенники  используют Telegram.
Первая схема — финансовая пирамида.

«Пирамида «МММ» не осталась в 90-х — подобные схемы до сих пор процветают, лишь периодически меняя форму с поправкой на современные реалии. Одно из самых громких дел последних лет — компания Finiko: ущерб пострадавших от нее вкладчиков оценивается в 250 миллионов рублей. Сейчас такие пирамиды активно ведут деятельность в Telegram и маскируют свою деятельность под какой-нибудь способ инвестиций», — предупредил Голованов.

По его словам, пирамида может скрываться за такими темами, как облачный майнинг, торговые, финансовые боты, которые нужны для сделок на децентрализованных биржах, предложения выгодных бизнес-схем. Наиболее примитивный способ выманивания средств — обещание после перевода средств «трейдеру» вернуть в несколько раз больше денег после «игры на бирже».

Жертв на такие аферы ищут двумя способами:

Пишут в личные сообщения, пытаясь установить доверительные отношения, а затем давят на желание легкого заработка.

( Читать дальше )