Блог им. MoneyMan

Какую максимальную сумму с какого брокера на свой счет в каком банке можно быстро вывести

    • 15 ноября 2023, 20:02
    • |
    • T-800
  • Еще
Друзья, подскажите, с какого брокера и в какой банк можно наиболее быстро вывести сумму в пределах 10 млн. без всяких банковских проверок о происхождении денег? Если деньги легальные, собственник легальный, но не хочется объясняться с бюрократией, типа печатать 180 страниц брокерского договора с сайта брокера и т.п.
Какой был опыт, с кем и на какие суммы?
Какие лайфхаки?
★4
48 комментариев
Какая бюрократия, если вы действительно торгуете у брокера, компания видит ваши потоки? Ну а если транзит устраиваете и ввод-вывод с притворными сделками, то фин мониторинг любого брокера хлопнет
avatar
Dars, я как-то давно выводил на Сбер с Финама или Открытия (сейчас не вспомню) сумму то-ли 500 000, то ли 1 000 000, так меня в Сбере заставили печатать договор с брокером на сайте на 180 страниц, доказывать, и относить в СБ Сбера. Потом я сидел в позе Маковецкого и ждал) А если сейчас вывести, например 10 млн, сколько это времени займет?
avatar
T-800, к Сергею Маковецкому ничего плохого не имею, самый гениальный актер современности.
avatar
T-800, у меня в это лето была ситуация
держал вклад около 5 лет в банке  финам
решил его закрыть  и перекинуть на брокерку в офз в рамках единого ЛК
автоматически от брокера финам прилетел запрос доказать происхождение средств
avatar
astray, как доказали происхождение средств? и лично приносили или электронно отправляли?
Андрей Иванов, позвонил им и голосом сказал что перекладываю бапки из одного кармана в другой в рамках вашей же группы компаний, и что сам доход сформирован сложным процентом внутри холдинга пусть не ленятся и открывают отчеты.

avatar
astray, и все? Деньги успешно перевели после звонка?
avatar
Мурен(а), так их перевели и без звонка
пумажки то потом уже просили
avatar
T-800, у Сбера реклама как-то была типа вывод с брокерского до 1-1.5 млрд руб. ))
avatar
Ерунда какая то))) Какие могут быть проблемы ладно допустим там еще с иностранного брокера могут задать вопросы откуда деньги?
Здесь же виден приход откуда деньги.
avatar
Байкал, нужно брок отчет предоставлять. Если ты выводишь с бкс на бксбанк тогда наверное они видят откуда бабки
avatar
Дядя Митя, да бред с чего ради?))) Банку брокерский отчет?
Выведу 5-10-20 лям заморозят? Или что каждый день по 100тыщ выводить)))
avatar
Байкал, их не заморозят а попросят бумажки в соответствии со 115фз
avatar
Байкал, теперь понятно, почему Вы такой запутинец — не знаете законов, которые подписывал Верховный Антифашист
avatar
Байкал, могут
avatar
Байкал, что там видно то, тебе придут деньги от АО Финам, от юрлица на счет физлица, и ты захочешь их к примеру снять. Получается что ты занимаешься обналом! Либо показывай договор с какого хрена тебе юр лицо перевело деньги.
Ты что совсем глупый или вчера родился
avatar
Beach Bunny, это юридическое лицо брокер а не однодневка рога и копыта
мозги включай уже
avatar
Байкал, угу, это ты СБ банка будешь рассказывать когда получишь бан по 155фз
avatar
В свой банк брокер выведет любую сумму. По сторонним банкам может быть все что угодно.
avatar
Алексей, с Открытия еще можно успеть, кстати когда банк Открытия закрывают?
avatar
T-800, без понятия
avatar
С ВТБ Инвестиции в банк ВТБ быстро и без вопросов)
avatar
С финама сентябр и октябрь за два месяца два раза выводил на сбербанк без проблем вывели и никаких вопросов не было, только через систему быстрых платежей три дня аж деньги шли, я в пятницу вывод делал. А второй раз на банковский счет и деньги пришли буквально в течении 10 минут. Почему така разница ХЗ
avatar
Вячеслав, здесь вопрос в сумме будут вопросы или нет
avatar
Байкал, в принципе вопросов не должно возникнуть, так как деньги поступили с брокерского счета инвестиционной компании и уже с вычетом налога. Тут же в вопросе указывается с какого брокера можно вывести без проблем. И тут встречный вопрос, у автора вопроса несколько брокеров? И весь капитал накопленный путем инвестирования( спекуляций)? если да то ни каких проблем не должно быть теоретически. Но опять же в связи с существующими законами, теоретически могут и проверку провести о происхождении средств на брокерских счетах, и как они туда попали. Тут палка в двух концах как говориться. А раз все легально, то и бояться нечего, но пусть будет готовым к любому развитию событий. Как то так.
avatar
Вячеслав, 10 лямов выведут?
avatar
T-800, там человек явно 300 тыс выводил… ну какие там могут быть вопросы )
avatar
T-800, как не выведут, если все легально. Есть инвесторы и по более суммы с брокерских счетов выводили на расширение своего существующего бизнеса например. Как у меня генеральный например, правда тока на новенький Лексус. Но налог серавно автаматом вычтут.
avatar
В 20м году выводил 2+ млн., с алора в Сбербанк, на карту. Деньги пришли примерно через полтора дня без всяких вопросов.
avatar
Куда бежишь, робот?
Маркиз Лафайет, да никуда не бегу, надо прибыль пофиксить.
Я остаюсь.
avatar
Не было никаких вопросов при вводах и выводах 5 млн, между  аффилированными банками и брокерами.
1 млн переводил между конкурирующими, вопросов не было.
avatar
Jame Bonds, понял
avatar

 по сути вопроса:

опытным путем выяснил предел когда на принимающей стороне НЕ спрашивают пумажки  -  до 3 млн одним траншем
если хочется сделать совсем уж по хорошему то тут надо готовится как Остап Бендер перед переходом румынской границы, то есть таская по чуть чуть долго

на отдающей стороне вообще бару бир куда вы забираете ваши бапки

avatar
Тинек, БКС, АТОН на суммы намного больше не ограничивали ни разу вывод
БКС первое время при пополнении бывало запрашивал бумажки по подтверждению дохода — давал декларации 
Атон и Тинек никогда ни чего не спрашивали
avatar
Из Тинькоффа в Открытие брокер пару раз закидывал 10+ млн. Один раз возвращал назад в Тинькофф. Вопросов не было.
avatar
Открытие — несколько десятков млн выводил одним днем (в банк Открытие), без вопросов. Финам так же (в Ситибанк). Но это суммы в районе годового дохода, основной банк мои доходы видел. Если вы совсем свежий клиент — скорее всего все-таки попросят налоговые декларации за предыдущие годы показать. Но если доходы белые — проблем быть не должно?
avatar
в пределах ляма хоумкредит не приставал
Почему в Сбере не торговать? Сбер быстрее чем другие банки решает вопросы точно! 
avatar
Я прошу прощения не по теме — слитки кто-нибудь пытался выводить? Хотя бы на металлические счета. Чем мы торгуем собственно, если нельзя вывести? Также интересует опыт выведения баксов. 
avatar
Премиум оформи, снимай сколько хочешь
avatar
Тинькоф на премиуме излишне докапывается. При счете от восьми милионов начинаются сложности со сделками и выводом, о которых не было известно. Кредитование невыгодное, и даже при этом стараются обсчитать, завышая сумму платежа. Замороженные акции не разблокируются. Экосистема сейчас нацелена на отторжение крупного клиента при любом поводе и привлечение мелких. Кэшбеки, высокие ставки и дистанционные услуги стали предлагать и другие банки. Оптимально держать не больше милиона и отключить премиум
avatar
сбер, и банк и брокер, зачисление и вывод на брокерский счёт составляет 20 мин, у финама такая же лажа с выводом денег по 1.5 дня. вывод по СПб платежей у них работает при выводе не более 80 процентов кэша-10 минут
avatar
Из ВТБ инвестиции кнопочкой в приложении без запросов, платёжек и подтверждений пару млн, правда, пару лет назад
avatar
Альфа, вывод с брокерского счета если на альфу любых сумм в течение минуты деньги на счете.из альфа брокера на сбер выводил, деньги в течение нескольких часов падали на сбер.
Суммы 25 млн без проблем
avatar
С брокерского счета можно выводить любую сумму без ограничений, у брокера вопросов не возникнет (они могут возникнуть при вводе). А вот у банка могут возникнуть независимо от суммы, тут все зависит от настроек комплаенс-программ банка. Например, банк может посчитать эту операцию нетипичной для вашего профиля и запросить документы по операции.
Если деньги уже на твоем брокерском счету, и нигде в процессе не возникло вопросов, значит уже ничего никому не нужно объяснять.
Выписка с брокерского счета это теперь твой источник происхождения средств.

Но конечно проще/быстрее/дешевле всего выводить в пределах брокера-банка одной группы компаний.

Нет такого правила, что тебе нужно доказывать всю цепочку как деньги туда попали, а как попали на банковский счет с которого перевели, а как у тебя недвижимость оказалась которую ты продал, чтобы эти деньги получить…
avatar

теги блога T-800

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн