комментарии Александр на форуме

  1. Логотип Тинькофф Банк
    Тинькофф и мошенники. Часть 9 - Новая история.

    Тинькофф и мошенники. Часть 9 - Новая история.

     

     

    К нам обратился клиент, у него был открыт счет в Банке Тинькофф и на счету лежало 50 евро.

    В 2023 году он получил претензию от Банка с требованием оплатить проценты по кредиту, деньги, 50 евро, со счета пропали. Клиент в течении месяца объяснял Банку, что кредит он не брал. Банк отвечал, что клиент сам вошел в свой личный кабинет оформил кредит и вывел деньги со своего счета. Обращения в ЦБ как обычно ничего не дали. Банк никто проверять не стал.

    После обращения в нашу юридическую компанию, мы сделали ряд запросов и неожиданным образом Банк аннулировал кредитный договор и даже вернул 50 евро на счет клиента, при этом ничего не объяснив.

    В настоящее время мы подали иск к Банку о возмещении морального вреда и услуг юристов.

    Когда выиграем суд, я выложу решение суда, и расскажу как нам удалось распутать это дело и разоблачить мошенничество Банка. Этот случай интересен тем, что мошенничество было со стороны самого Банка.

     

     

    продолжение будет.......

     



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  2. Логотип Тинькофф Банк
    Тинькофф и мошенники. Часть 8 - Решение суда №2.
    Тинькофф и мошенники. Часть 8 - Решение суда №2.



    Краткое описание ситуации:

    10.10.2021 микрофинансовая организация Веритас якобы выдала кредит моему клиенту в размере 15 000 рублей. Все было оформлено дистанционно через интернет.

    В тот же день мошенники открыли на имя клиента текущий счет в Тинькоф Банке, перечислили туда 14 450 рублей и сразу перевели на свою карту.

     

    Исковое заявление по нарушению Тинькофф Банком ФЗ-115 «О противодействии легелизации (отмыванию) доходов полученных преступным путем...» разместил в Части 6 dzen.ru/a/ZT_5U95MshSF0w22

    Суть искового заявления в том, что Банк не правильно проводит упрощенную идентификацию клиентов, а именно не проверяет кому принадлежит номер телефона, который указывает клиент при оформлении заявления на открытие счета, при регистрации через интернет, тем самым нарушаются требования ФЗ-115.

     

    Суд решил, что Тинькофф Банк нарушает требования подпункта 2, пункта 1.12, ст.7, ФЗ-115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», это значит банк не правильно проводит упрощенную идентификацию клиентов. Этим активно пользуются мошенники.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  3. Логотип Тинькофф Банк
    Тинькофф и мошенники. Часть 7 - Как мошенники вскрывают личные кабинеты в банке Тинькофф.

    Тинькофф и мошенники. Часть 7 -  Как мошенники вскрывают личные кабинеты в банке Тинькофф.


    Показательное дело:

     

    "Моисеев Д.С. обратился в суд с иском к АО «Тинькофф банк» и нотариусу Московской городской нотариальной палаты Нотариального округа г. Москвы Луговскому К.А. о признании незаключенным договора потребительского кредита от 13 февраля 2021 года №, а также признании недействительной и отмене исполнительной надписи, совершенной нотариусом Московской городской нотариальной палаты Нотариального округа г. Москвы Луговским К.А., реестровый №, о взыскании с Моисеева Д.С. задолженности по указанному кредитному договору в сумме 1 994 432, 47 рублей, процентов — 60 708, 72 рублей и расходов, понесенных взыскателем в связи с совершением исполнительной надписи, — 13 275, 71 рублей.

     

    Требования мотивированы тем, что со 2 января 2013 года истец является клиентом АО «Тинькофф банк», в котором на его имя выпущены кредитные и дебетовые карты.

    В ночь на 13 февраля 2021 года в г. Санкт-Петербург у Моисеева Д.С. были похищены паспорт, телефон с установленным на нем приложением «Тинькофф банк», а также кредитная и дебетовые карты этого банка.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  4. Логотип ошибки смартлаба
  5. Логотип ошибки смартлаба
  6. Логотип Тинькофф Банк
    Тинькоф и мошенники. Часть 6 - Как работает мошенническая схема.

    Тинькоф и мошенники. Часть 6 - Как работает мошенническая схема.


    Короткое описание ситуации:

    10.10.2021 микрофинансовая организация Веритас якобы выдала мне кредит в размере 15 000 рублей. Все было оформлено дистанционно через интернет.

    В тот же день мошенники открыли на мое имя текущий счет в Тинькоф Банке, перечислили туда 14 450 рублей и сразу перевели на свою карту.

     

    В Части 5 я выкладывал решение суда, суд признал виновным Банк Тинькоф в нарушении п.1, ч.1. ст.6 ФЗ-152 «О персональных данных», согласно указанной статье обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных, такого согласия я банку не давал. Согласно ч.3 ст.9 ФЗ-152 «О персональных данных» обязанность предоставить доказательства получения согласия субъекта персональных данных возлагается на оператора (в нашем случае на Банк), так вот Банк моего согласия предоставить не смог. Поэтому и проиграл суд, решение суда в Части 5 https://smart-lab.ru/blog/903579.php

     

    Теперь расскажу как Банк нарушает законы и содействует мошенникам. Каждый из Вас может на сайте банка открыть карту Тинькоф Блэк, причем открыть ее можно на любое лицо если у вас есть его паспортные данные.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  7. Логотип ошибки смартлаба
  8. Логотип ошибки смартлаба
  9. Логотип Полиметалл
    Полиметалл. Новогодняя загадка.
    Полиметалл. Новогодняя загадка.





    Одна акция Полиметалла на Московской бирже стоит 376 рублей. На Лондонской бирже 244 фунта стерлингов. Почему так?

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  10. Логотип ошибки смартлаба
    URL
    Роснефть платит дивиденды 50% МСФО

    по Ваше таблице не платит.
  11. Логотип Тинькофф Инвестиции
    Суд вернул челу деньги конфискованные ТинковСуд обязал «Тинькофф» вернуть клиенту 1,3 млн рублей. Эти деньги банк списал у него за «необосно...

    megatrade, правильное решение суда.
  12. Логотип Тинькофф Инвестиции
    megatrade, Мы обжалуем это решение суда. Cуд первой инстанции не разобрался в характере сделок. Клиент воспользовался техническим сбоем при ...

    Тинькофф Инвестиции, получать прибыль у нас запрещено? ))
  13. Логотип Тинькофф Инвестиции
    Уважаемые представители компании Тинькофф. Подскажите как получить от компании ПИСЬМЕННЫЙ ответ на свою претензию. Все обсуждения идут в чат...

    Ig62, напишите письмо на эл.ящик. ваше письмо должно иметь исходящий номер.
  14. Логотип Тинькофф Инвестиции
    Александр, здравствуйте.

    Мы не открываем счета без распоряжений и ведома клиентов. Как сообщили в ответе на письмо ранее, карту действител...

    Тинькофф Инвестиции, читайте пост внимательно.
  15. Логотип ошибки смартлаба
    Александр, андррйд?

    Тимофей Мартынов, да
  16. Логотип Тинькофф Инвестиции
    Тинькофф - мошенники или глупцы? Часть 1.

    Суть дела:

    10.10.2021 АО «Тинькофф Банк» далее (Банк) открыл без моего ведома счет на мое имя —… счет №408 178 101 000 467 076 95.

    10.10.2021 на указанный счет поступили денежные средства в размере 14 450 рублей, и в тот же день данная сумма была переведена на другую карту. На сколько мне известно, эти операции совершались через личный кабинет, с помощью простой электронной подписи, проще говоря, по кодам присылаемым СМС.

    Сообщаю Вам, что я ни когда не подавала заявления в банк об открытии счета. Таким образом без моего ведома Банк открыл на мое имя счет и провел финансовые операции.

    далее все описано в письме...
    Тинькофф - мошенники или глупцы? Часть 1.


    А вот ответы Тинька о том как через открытый на мое имя счет перегнали и обналичили деньги от микрофинансовой организации Веритас. Схема заключения договора на микрофинансирование такая же корявая как и у Тинька. Может одна бригада работает?



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  17. Логотип ошибки смартлаба
  18. Логотип ошибки смартлаба

    Тимофей Мартынов, да

    Александр, когда исправите? Не удобно закрывать окно комментариев. Думаю таким образом 10 человек меня отправили в бан.
  19. Логотип ошибки смартлаба
    Когда ставишь оценку комментарию в мобильной версии, после хочешь закрыть окно, нажимаешь на крестик, предлогает отправить человека в бан.

    Александр, андррйд?

    Тимофей Мартынов, да
  20. Логотип ошибки смартлаба
    Когда ставишь оценку комментарию в мобильной версии, после хочешь закрыть окно, нажимаешь на крестик, предлогает отправить человека в бан.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: