Ответы на вопросы

Ответы на вопросы | Блокировка по 115 фз

Всех приветствую, ребята выручайте советом, торгую у брокера Альпари, валютными парами, за 3 месяца лета заработал и вывел 8 млн. На карту Сбербанка, деньги приходили от разных физических лиц, и после мне заблокировали по 115 ФЗ, карту, и доступ к мобильному банк, даже в отделении отказываются в выдаче денег, банк попросил доказать происхождение денег, но я только смог предоставить скриншот договора с Альпари что я их клиент, историю выводов денег, и что я занимаюсь трейдингом на валютном рынке, и всё, больше ничего у меня нет. Сам брокер не может мне предоставить подробнее от каких клиентов приходили деньги, они давали заброс в финансовый отдел, но там не предоставляют такую информацию, подскажите что делать, может как то рассписать нужно подробнее, и предоставить другие сведения со своего личного кабинета, карта край как нужна, у меня помимо Сбера и Тинькофф арестовали по этой же статье за 800 тыс. Которые вывел со своего брокера, и карту Газпром за вывод 300 тысяч(((, что делать, выручайте
115 комментариев
По идее банк должен был передать вам перечень документов, которые он хочет от вас увидеть.
Константин Шалимов, я же ответил что я смог предоставить банку, кто понимает о чем речь, или кто сталкивался с этим жду от него ответа
avatar
Sergey Alexsandrovich, что делать, выручайте
Продолжать торговать, без вывода средств.
Диванный аналитик-практик, что я и делаю, а толку то, если выводить некуда, сбер заблокирован, Тинькофф, Газпром заблокирован, и все по 115, выводить можно только на свою карту, но банки меня блокируют
avatar
Sergey Alexsandrovich, В Грузию, Эмираты и т.д.
Sergey Alexsandrovich, не хотел вызвать у вас негатив. Сам сталкивался с этой проблемой. Решил ее закрытием счета и выводом средств на другой банк.
я ничего не понял из написанного-какой то сумбур
avatar
Павел Дерябин, что непонятно? Альпари, три месяца, 8 миллионов...
avatar
Опять нашествие школьников…
avatar
AMBASSADOR FX, скорее кухонных зазывал
avatar
Ашот Анваров, ну это вряд ли. так себе реклама
avatar
Optimist, ну почему же плохая? Человек якобы заработал 8 лямов за 3 месяца и вывел. Да, потом случились проблемы. 
avatar
Optimist, слушай, иди учи уроки, я тут никому ничего не предлагаю, и не рекламирую, валенку объяснять смысла нет, у меня проблемы с блокировкой счётов, поэтому спрашиваю знающих людей
avatar
Sergey Alexsandrovich, ты у Алисы спрашивал уже?
avatar
AMBASSADOR FX, у мамки твоей спрашивал, она как и алиса не знает
avatar
Sergey Alexsandrovich, олигархов, что то много последнее время появилось… Осень, обострения заболеваний начались…
avatar
Ашот Анваров, ага

ООО «Альпари»
УЧРЕДИТЕЛЬ Носов Сергей Александрович
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Носов Сергей Александрович
avatar
AMBASSADOR FX, это что?
avatar
Sergey Alexsandrovich, это классный стеб
avatar
AMBASSADOR FX, спалился 
avatar
Ашот Анваров, спалился? Сам понял что написал, напиши в телегу 89088858888, я тебе покажу свой кабинет с фамилией и именем
avatar
Правду пиши тогда скажем
avatar
Одни демщики сидят тут, которые в торговле ноль, и понять не могут что написано, сочувствую неудачникам, всё же жду нормальный ответ, от толкового человека
avatar
Sergey Alexsandrovich, Ну вот тебе ответ, как ты пишешь от норм человека. Берёшь у брокера отчёт по форме 3 НДФЛ и предоставляешь в банк. Всё.
avatar
А почему тебе не счет приходили деньги от разных физлиц? Если в альпаре p2p секция какая то, то тебе ничего не поможет уже.

А если ты там на форексе торговал то как у тебя появились разные физ лица входящие?
avatar
IT_LONG, не знаю, я не вдавался в их финансовые схемы переводов, но все зачисления были от физ.лиц., через гоу пей выводил
avatar
Очень сложно. Кухня отправляла деньги не напрямую, а через физ лиц или через обменники. Выигрыш не заявлен, налоги не оплачены.

Пробуйте официально:

Предприниматели могут получить консультацию по вопросам комплаенс, даже не имея расчётного счета в Сбере, обратившись за помощью по номеру горячей линии для корпоративных клиентов 0321 доб. 6 с мобильного или 88005555777 доб. 6 с городского телефона.

Комплаенс-поддержка клиентов Сбера предусматривает:

— пояснения по 115-ФЗ и требованиям комплаенс;
— персональные рекомендации по работе в рамках 115-ФЗ;
— помощь и сопровождение в процессе сбора документов;
— дополнительную проверку перед сдачей документов по запросу банка;
— сопровождение в процессе реабилитации;
— работу с обращениями.

avatar
НОРМ СКАЗКА РЕКЛАМА СЕБЯ

«деньги приходили от разных физических лиц»

Ага Альпари деньги присылает от физиков
avatar
Байкал, реклама? Ой д.ра, я помимо этого брокера торгую и в амаркетс, и на робофорекс, тоже реклама да?, убейся об стену. Откуда вас столько т.пых позвони брокеру да узнай как приходят деньги и от кого если выводишь через гоу пей
avatar
Sergey Alexsandrovich, ага кого ты нам здесь лечишь???)))
Иди в Альфа или втб БКС и торгуй форекс никто блокировать не будет
avatar
Байкал, с их плечом копейки только зарабатывать
avatar
Sergey Alexsandrovich, а ну да там же 100-е и даже 1000-е дают  минус процент против тебя и нет депозита)))
avatar
Байкал, какой же ты далёкий, не зная минуса этих брокеров, тявкнул сам не зная что
avatar
Sergey Alexsandrovich, ага когда я на форе годы отторговал писал здесь про памм счета Альпари плюс в Альфе на форе когда еще там были памм счета мне он еще рассказывает что я далекий.
РЖУ НИМАГУ мне он еще за форекс что то хочет рассказать
avatar
Байкал, знаю я таких паммщиков сливаторщиков, если ты из себя умника строишь, давай обменяемся инвест паролями, посмотрим у кого на счёте сколько и кто как торгует
avatar
Sergey Alexsandrovich,  я уже как 5 лет на фортсе 
avatar
Байкал, на хуëртсе
avatar
Sergey Alexsandrovich, ага дрочи дальше в альпари
avatar
Байкал, зато если прицепился с хорошим плечом... 
Григо́рий Печо́рин, тебе у нас мало 40-е куда еще?))))
avatar
Байкал, мало, у меня стоп — весь счет, бывает за день несколько довносов — ловлю локальный лой. Далее если прицепился — докупаюсь еще втечение часа-двух, а потом держу несколько дней или даже недель и частями вывожу деньги.

Пока рекорд из 10 000 вышло 700 000 руб, но вывел только половину. а далее остаток слил на откате :))
Григо́рий Печо́рин, да ты прикалываешься -0.5% движения от цены и нет пол депо

Полный слив просто дело времени. Пройдено уже тысячами людей и не на раз
avatar
Байкал, так еще раз, стоп — ВЕСЬ СЧЕТ. Бывает за день 3-4 слива пока не встану в тренд :)

Зато потом в тренде за день отбивается 3-4 довноса, а то и 10 :)

Ну это у меня как хобби и раз в несколько недель когда вижу разворотный сетап, хотя порой ошибаюсь, бывало что 15 довносов втечение недели и все слиты, но это часть стратегии :)
Байкал, в Альфе условия так себе, в БКС который западный — там получше, но тоже спревы великоваты и реквоты, но там на счет БКС и выводишь зато. Но с БКС я уже только ФОРТС сейчас торгую, а на их форекс давно ничего не вносил.
Байкал,
avatar
Sergey Alexsandrovich, Здесь на лицо тупая схема обнала и уход от налогов
Блокировка по делу.
Надо быть имбецилом, чтоб такое сотворить…
avatar
AMBASSADOR FX, и тебе земля пухом
avatar
Sergey Alexsandrovich, Имбецилы понимают окружающих, сами могут произносить отдельные слова и иногда даже короткие фразы. Речь состоит только из глаголов и существительных, косноязычна и грамматически неправильна. Как правило, речь состоит из очень коротких стандартных фраз, а словарный запас ограничен несколькими десятками слов . Мышление конкретно и примитивно, но последовательно, отвлечения недоступны, запас сведений крайне узок, резкое недоразвитие внимания, памяти, воли. Имбецилы могут образовывать представления, но образование понятий, как более высокий этап психической деятельности, им недоступен или резко затруднён. Воображение у них почти отсутствует.
Как  с тебя писали ...
avatar
AMBASSADOR FX, сама поняла че написала, даже читать не собирался, на шерстянную чесотку время тратить
avatar
Sergey Alexsandrovich, болезный ты чего это поплыл совсем, где указано, что у меня женский род???
avatar
AMBASSADOR FX, свои тупые формулировки с Википедии сама читай
avatar
Sergey Alexsandrovich, тебе же карту блокирнут за такое)))

Зачем вообще торговать там это же треш полный
avatar
Байкал, для тебя туп0ватого показываю что от физиков приходят, хотя кому я объясняю, ты таких денег в жизни не видел
avatar
Sergey Alexsandrovich, ну да куда нам на форексе))))
avatar
Байкал, ну зачем ты так его сразу) скриншоты зачетные))
avatar
Байкал, да, Альпари и зачисления ведет через физиков и вывод. Я сам с ними стремаюсь что не заблочат ли в итоге, но у меня суммы небольшие и даже думаю хотя и есть какой-то профит с форекса, но похоже лучше с него совсем уйти.
Григо́рий Печо́рин, так вот зачем этот гемор если наши есть Финам ВТБ Альфа и БКС
avatar
Почему Вам приходят переводы от физических лиц?
avatar
PALINDROM, так работает их платёжная система
avatar
Банк заблокировал счета за поступления от разных физ.лиц (вполне правомерно), и подтвердить что это не транзитные операции с обналичиванием денег вы не сможете (у вас нет подтверждающих документов). Как бывший сотрудник банка по этому направлению, скажу, что у вас только один вариант получить эти деньги — закрывать счет и переводить весь остаток в другой банк, и уже в новом банке пробовать их снять. Но в дальнейшем хочу сказать, что снимать денежные средства, поступающие на ваш счет таким же образом, вы не сможете практически ни в одном нормальном банке.
avatar
AZQ, значит пошли нах… все банки, выводить через крипту и забирать наличными в Москва Сити. Это если есть такая возможность у кухонь.
Вообще невероятно, что кухни выводят деньги и не отказывают в выплате. Это вообще что то новое, за гранью фантастики 
avatar
consar, вот именно, брокер выполняет свои обязательства, а банки блокируют, в июне успел снять с карты 6 лямов
avatar
Sergey Alexsandrovich, Ещё никому не удалось вывести из подобной кухни столько денег. Вы или гений, и как многие гении, не понимаете простых людей. Тогда читайте и пытайтесь понять все комментарии с умными словами «115 ФЗ». Для вас понять эту фразу похоже сложнее, чем заработать 8 лямов. Гуглите тему «115 ФЗ» изучайте и все поймете. Или вы просто мошенник, тагда сами знание, куда идти :)))
avatar
consar, у меня знакомый работал во многих кухнях, причем в двух западных. Так вот говорит и по миллиону долларов выводят. И клиенты есть просто очень крупные, особенно из Китая. Но на западе там легальные форекс конторы, причем там тоже есть и 500 плечо и т.п.

Так что 8 млн руб — для хорошей форекс кухни не деньги.  И это не здеж. Вопрос только какая сейчас ситуация у Альпари, т.к. ее гоняют сильно. И раньше-то они деньги выводили по легальным схемам и одно время даже лицензию ЦБ имели.
Еще Альфа Форекс была очень хорошая кухня с выводом в альфа банк. Было все супер надежно, но они после ужесточений ЦБ решили уйти из РФ. Еще есть вроде до сих пор БКС, но я года 3-4 на нем уже не торговал — там торговые условия, спреды и реквоты похуже чем у прочих, но зато надежность и вывод денег в БКС банк. Кстати, может снова у них попробую торговать.
Григо́рий Печо́рин, а у меня знакомый говорит что крупные суммы не выводят. Ох уж эти «знакомые» 
avatar
Ашот Анваров, так тут такой бизнес, что все возможно, у меня форекс клуб даже 1000 баксов не вывел и я перестал с ними сотрудничать.
AZQ, не пойму почему мне сбер. Не может наличкой выдать, а перевести в другой банк могут, в другом банке где хочу открыть счёт куда переведет сбер, там говорят что могут тоже заблокировать их, как быть т.к. сумма большая, как быть?
avatar
Sergey Alexsandrovich, наличкой вам не выдадут, т.к. без подтверждающих документов (которые вы не сможете предоставить) Банк не проведет никаких операций по счету (кроме выплаты налогов и т.д.), а при закрытии счета Банк обязан перечислить остаток по вашим реквизитам (в другой Банк). Вероятность того, что в другом Банке вам также заблокируют счет велика (но шанс есть).
avatar
AZQ, а при закрытии счета можно наличными получить?
avatar
PALINDROM, зависит от суммы остатка, Банка и кучи других факторов)))
avatar
Дмитрий Zы, советчик идиот...
При чем тут Альпари, если переводы от частных лиц...
Здесь на лицо тупая схема обнала и уход от налогов
Блокировка по делу.
Надо быть имбецилом, чтоб такое сотворить...

avatar
Дмитрий Zы, это не брокер, это кухня. Вы же видете, все выводы через дропов-физлиц. Тут не помогут советы по работе с брокерами.
avatar
А кстати, если блокировка по делу, то это все — пожизненно? Никак не реабилитироваться? Интересно.
avatar
InvisibleInvestor, если предоставить всю информацию, которую запросил Банк (разумеется не чушь нарисованную), запросто разблокируют без негативных последствий. В данном случае — без шансов.
avatar
AZQ, в смысле не чушь нарисованную, я им всё готов предоставить, хоть логин и пароль от кабинета, всё равно без моего пароля подтверждения в телефоне никто никуда их не выведет, и не переведёт на другой счет
avatar
Sergey Alexsandrovich, Банку нужны документы, подтверждающие источник происхождения денег (договоры с физ.лицами, от которых поступили ден.сред-ва), а у вас этих договоров быть не может. Вопросы можете брокеру задать, почему не он вам деньги зачисляет, а непонятные физ.лица, но скорее всего, внятного ответа он не даст.
avatar
AZQ, вероятно, эти люди пополняли счет таким образом… ))
avatar
InvisibleInvestor, вполне возможно, по принципу финансовой пирамиды работают)
avatar
Sergey Alexsandrovich, ты еще анализы свои  им предложи…
avatar
AMBASSADOR FX, мамку твою могу предложить, д.ра ты тупая
avatar
Sergey Alexsandrovich, имбецил, повторяешься,  про мамку ты уже «острил», но почему AMBASSADOR у тебя женского рода? Все таки сильно болеешь…
avatar
AMBASSADOR FX, я сочувствую тебе обиженному если ты болеешь как ты говоришь
avatar
смотря как пополняли (ввод средств). Если вебмани и прочее, то и выводили также. Электронщину меняли, там да, от физиков приходит, это блокировка 115 ФЗ. Если пополняли с карты переводом, то и возвращались также. Тогда проблем не вижу.
Сейчас: открываете карты в банках, где не заблокировано, 2-3 банка. Пишите заявление на закрытие счетов с указанием реквизитов своих банков. от 7 до 40 дней сроки по закрытию. 
Dmitrii АКАДЕМИК Gorbunov, какие 7-40 дней, сразу же переводят ведь
avatar
Sergey Alexsandrovich, как слепой с глухим, так и имбецил с академиком общаются
avatar
AMBASSADOR FX, тебе же сказанно пошёл на х.., ты т.пой не понимаешь что ли
avatar
Sergey Alexsandrovich, Ну тупой здесь только ты, сам выложил все доказательства. Забудь, никто и не куда не переведет тебе бабки. Ты наступил в жир двумя ногами. Тобой уже не банк будет заниматься , а Росфинмониторинг и ФНС
avatar
AMBASSADOR FX, не скули ты, за.б.ла как баба верещишь
avatar
Sergey Alexsandrovich, ты опять путаешь, это ты прибежал сюда побитый и начал скулить как шавка. Памажите, спасите…
avatar
AMBASSADOR FX, подсерала моими словами заговорила, я спрашиваю знающих людей кто сталкивался и как то решил этот вопрос, но никак не у тебя дуры
avatar
Sergey Alexsandrovich, еще раз повторяю, такое мог сотворить только имбецил. Здесь в отличие от тебя вменяемые люди им такое даже в голову не приходит…
avatar
Sergey Alexsandrovich, нет. Тинькофф сейчас не знаю, раньше быстро, сейчас банк-геморрой. Газпром отдает. Сбер до 40 дней
Dmitrii АКАДЕМИК Gorbunov, Газпром и Тинькофф тоже заблокирован
avatar
Sergey Alexsandrovich, я понял. Открой в альфе счет и уралсибе на физика. Газик и Тинькофф в Альфу, Сбер в Урал. Банки не пересекаются. В один не нужно, деньги придут с пометкой 115 ФЗ
Dmitrii АКАДЕМИК Gorbunov, в смысле в один не нужно, в сбере мне нужно закрыть счёт после только они разом переводят в один банк
avatar
Sergey Alexsandrovich, если в одном отделении не закроют, зайди в другое. Выйти необходимо с копией заявления на закрытие счета. В сбере/втб в разных отделениях подход разный)
Dmitrii АКАДЕМИК Gorbunov, в смысле не пересекаются
avatar
Sergey Alexsandrovich, не заморачивайся. 
Sergey Alexsandrovich, Нашел кого слушать, ты еще не понял, что он такой же как и ты болезный?
avatar
Dmitrii АКАДЕМИК Gorbunov, Оказывается, вот так просто обойти 115 ФЗ...
Если счет заблокирован, то есть запрещены все операции,  как ты переведешь ?
Вот ты  клоун…
Чтобы вывести деньги с заблокированного расчетного счета, нужно выяснить причину «заморозки», предоставить в банк документы и дождаться решения о разблокировке. И только потом можешь переводить, снимать и тд
avatar
Дмитрий Zы, я давно забыл о форексе, поэтому точно не уверен. Но насколько о я помню, все ыорексе брокеры у нас уже 5 лет нелегалы. rbc-ru.turbopages.org/turbo/rbc.ru/s/business/27/12/2018/5c24a8709a7947832dbf9c84
avatar
А назад платежи не отправить? У них же помимо гроу Пэй и ру Пэй, есть вывод на карты. Почему сразу на них не выводили? На них и вывести
avatar
AndreyCvc, на и этой платёжной системе можно по пол миллиона выводить, и где гарантии что через другие платёжки тоже от физиков не придут деньги
avatar
Sergey Alexsandrovich, если просто на карту выводить, там вроде не от физиков 
avatar
AndreyCvc, так подозрение же доже будет, и доказывать от кого нужно будет
avatar
Sergey Alexsandrovich, так если перевод будет от юр.лица, наверное Альпари или их конторы, то доказывать будет проще чем от физиков переводы
avatar
AndreyCvc, а что Альпари юр. лицо разве?
avatar
Sergey Alexsandrovich, вы договор с физиком или юр.лицом заключали?
avatar
AndreyCvc, не понял вопроса
avatar
Такая же история, вывел с Альпари около 6 млн рублей, тоже выдали 115 ФЗ, за 1 месяц снял эту блокировку.
avatar
Вариант один, предоставить все необходимые документы, чтобы разблокировали счёт. Ведь деньги честно заработаны, поэтому в конечном итоге должны разблокировать. Если же не получается предоставить подтверждение, то обратитесь за консультацией в Центр содействия 115-ФЗ https://bank-exp.ru/. Там вам подскажут что можно ещё предпринять в данной ситуации.

теги блога Sergey Alexsandrovich

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн