SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. kagijagi
ЛЧИ, БКС и 115-ФЗ
- 21 октября 2022, 17:41
- |
Вот такое письмо прислал сегодня мой замечательный брокер БКС ))
Даже не знаю, плакать или смеяться ))
Объяснить происхождение чего, 100к руб., которые я завёл для ЛЧИ? Это шутка?
Разъяснение касательно характера и целей совершения сделок? Серьёзно? На счёте, который участвует в трейдерском конкурсе?
Что они там курят?
Даже не знаю, плакать или смеяться ))
Объяснить происхождение чего, 100к руб., которые я завёл для ЛЧИ? Это шутка?
Разъяснение касательно характера и целей совершения сделок? Серьёзно? На счёте, который участвует в трейдерском конкурсе?
Что они там курят?
Напишите нам, пожалуйста, номер договора и ФИО на [email protected]. Поможем разобраться в вопросе.
Написал.
Тарасов Виктор, просто не ожидал, что они будут кошмарить клиента из-за 100к руб. )) Если бы я хотя бы 10 лямов туда завёл Свифтом из Вашингтона, это другой вопрос, наверное, а тут… чушь какая-то. Я что, должен помнить по запросу брокера, откуда у меня каждые из моих 100 тыс. руб.? Они у меня может со времён Царя Гороха лежат )) А объяснять своему же брокеру цели сделок на трейдерском счёте, где риск 100%, это вообще какой-то сюр. Как если бы я был дальнобойщиком и отчитывался хозяину, почему приходится заправлять тягач, чтобы выполнять доставку — что-то типа такой аналогии приходит на ум ))
поэтому сам давно ушел.
но трэш остался!
И в случае вопросов отправлять мейл.
Судя по Западу это все будет углубляться и углубляться.
отправляйте сканы и не парьтесь)
если заблокируют — пишите в ЦБ (предоставил документы, но заблокировали)
PS я сканы за три дня все не предоставлю)))
Запросите у них в бумажном виде нотариально заверенные копии подтверждённых оснований с приложением копий паспортов всех учредителей
25 лет стабильности и заботы о клиенте..
а потом херак)!
может ТС кому бабло переводил, или криптой какой балуется… вот им и заинтересовались
я еще ни разу ничего такого не получал
Такую шарашку за версту обходить.
меня за пол года проверяли 4режды… в грузии 2 раза в россии и на кипре...
и еще в америке будут проверять… обычная рутина
скорее всего ты завел на счет деньги с разных источников… вот и подозревают тебя...
Пожалуй промолчу, что именно я им ответил — но удовлетворились и больше вопросов не задавали
БКС банк это другая их компания!
приходилось несколько раз отвечать на такие дурацкие запросы от разных брокеров.
они кивают на биржу, которая мониторит якобы нестандартные сделки по 115-ФЗ.
у меня все запросы были по опционам и по экономическому смыслу.
отвечаю путем отсылки на «диагональные пропорциональные обратные медвежьи колл-спрэды и кросс-хеджи с коэффициентом по дельте и с учетом беты».
на этом все заканчивается.
через полгода приходит новый запрос…
Тут же извинились, типа-это не мы, а требование росфинмониторинга.
Но если ты продавал недвижку или машину и даешь им договор тогда ок.
На этом и порешили, машины я относительно часто менял...
Но сам факт… 200-250к в 2018году...
Скажу честно, меня это письмо мягко говоря удивило — мин.счёт 100к руб., для конкурса по трейдингу. Больше некого проверять, кроме меня? ))
Разберусь, конечно, с ними, но сама ситуация абсурд и трата моего времени.
Здравствуйте!
Подробный ответ по вашему обращению был направлен на анкетный адрес электронной почты 25.10.2022. Согласно п. 14 ст.7. Федерального закона № 115-ФЗ клиент обязуется предоставлять по запросу организации сведения и документы, необходимые для выполнения организацией требований данного Федерального закона. Для окончательного урегулирования ситуации просим направить письменное разъяснение относительно характера и целей совершения сделок, а также документы, подтверждающие происхождение средств на ваших счетах.