1. Организовать и осуществлять на постоянной основе работу по
выявлению среди своих клиентов физических лиц, на регулярной основе
осуществляющих покупку драгоценных металлов в слитках как за наличный,
так и безналичный расчет, при условии соответствия такой покупки следующим
критериям:
однонаправленный характер операции по покупке драгоценных металлов
в слитках (драгоценные металлы в слитках покупаются, но не продаются либо
продаются в значительно меньшем объеме, чем покупаются);
в случае покупки другоценных металлов за счет денежных средств на
банковском счете – короткий промежуток времени со дня поступления (в том
числе внесения) на банковский счет физического лица денежных средств до дня
покупки драгоценных металлов в слитках;
2
неоставление купленных драгоценных металлов в слитках на хранение в
кредитной организации либо осуществление такого хранения в течение
незначительного срока.
2. Организовать и осуществлять на постоянной основе работу по
выявлению среди своих клиентов юридических лиц – нерезидентов,
Авто-репост. Читать в блоге >>>
